公告日期：2018-05-15

证券代码：836700 证券简称：华谊控股 主办券商：华安证券



安徽华谊实业控股股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年5月15日



2.会议召开地点：公司三楼会议室



3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长金祖森



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份45,426,500股，占公司股份总数的94.29%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容



根据公司规则和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《安徽华谊实业控股股份有限公司2017年董事会工作报告》。公司第一届董事会第十九次会议已审议通过该报告，并同意提请2017年年度股东大会审议。



2.议案表决结果：



同意股数45,426,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》



1.议案内容



公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（实行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（实行）》等有关规定和要求，公司编制了《安徽华谊实业控股股份有限公司2017年年度报告及年度报告摘要》。公司已于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台上刊登了《安徽华谊实业控股股份有限公司2017年年度报告及年度报告摘要》。



公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十次会议已审议通过该项议案，并同意提请2017年年度股东大会审议。



2.议案表决结果：



同意股数45,426,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(三)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容



根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2017



年度审计报告，编制了公司2017年度财务决算报告。本议案已经公



司第一届董事会十九次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，并同意提请2017年年度股东大会审议。



2.议案表决结果：



同意股数45,426,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(四)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》



1.议案内容



参照公司2017年运营情况，紧密围绕公司2018年度经营纲要相



关工作要求，拟定《安徽华谊实业控股股份有限公司2018年度财务



预算报告》。本议案已经公司第一届董事会十九次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，并同意提请2017年年度股东大会审议。2.议案表决结果：



同意股数45,426,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(五)审议通过《关于<2017年度利润分配方案>……
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