公告日期：2017-09-28

公告编号： 2017-036

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证券代码： 836700 证券简称： 华谊控股 主办券商：华安证券

安徽华谊实业控股股份有限公司

监事及监事会主席任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《 公司章程》 的有关规定，公司 2017 年第三

次临时股东会于 2017 年 9 月 28 日审议并通过：

选举汪军担任公司第一届监事会监事，任职期限自股东大会审议

通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次股东大会会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，并于

2017 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了

召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议实际到会股东 7

人。到会人持有公司股份 46,726,500 股，占股份总数的 96.99%，会

议由董事长金祖森主持。

上决议表决情况为：

同意股数 46,726,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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同日，公司第一届监事会第九次会议审议并通过：选举监事汪军

先生为公司第一届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至

公司第一届监事会届满之日止。

本次监事会会议召开 10 日前以电话形式通知全体监事，应出席

监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议的监事（包

括委托出席的监事人数）共 3 人，共持有公司股份 0 股，占股份总数

的 0.00%，会议由监事李秀云女士主持。

以上决议表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席汪军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30

日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相

关监管要求，公司核查了新任监事汪军先生是否存在被列入失信被执

行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。经核查，截止本公告日，上

述汪军先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情

况、亦不存在公司法规定的不得担任公司监事的情形。

(三)任命/免职原因

公司监事会于 2017 年 5 月 23 日收到监事会主席杨海周先生申

请辞去监事及监事主席职务的辞职报告， 杨海周先生的辞职将导致

公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司第一届监事会第九次

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会议选举监事汪军先生为监事会主席。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数。

(二)对公司生产、 经营上的影响

本次选举新任监事会主席，有利于完善公司治理结构，不会对公

司司生产、经营产生任何不利影响。

三、 备查文件

（一） 《 安徽华谊实业控股股份有限公司 2017 年第三次临时股东大

会决议》

（二）《 安徽华谊实业控股股份有限公司第一届监事会第九次会议决

议》

安徽华谊实业控股股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 28 日


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