公告日期：2016-04-25

证券代码：836699 证券简称：海达尔 主办券商：国联证券
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第一届董事会第三次会议于2016年4月22日上午9点30分在无锡市惠山区钱桥街道钱洛路55号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年4月12日以书面通知方式送达全体董事。会议由董事长朱光达召集并主持，应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议。与会董事以现场记名投票表决的方式对会议审议内容进行表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 议案审议及议案表决情况
(一)审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》议案内容：《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》，并提交公司2015年年度股东大会审议。
议案内容：《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》，并提交公司2015年年度股东大会审议。
议案内容：《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(四)审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》，并提交公司2015年年度股东大会审议。
议案内容：《关于公司2016年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(五)审议通过《关于公司2015年度利润分配的议案》，并提交公司2015年年度股东大会审议。
议案内容：根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司2015年度拟不进行利润分配。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(六)审议通过《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构的议案》，并提交公司2015年年度股东大会审议。
议案内容：根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继
续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期1年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据2016年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(七)审议通过《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》，并提交公司2015年年度股东大会审议。
议案内容：《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》：
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(八)审议通过《关于公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》议案内容：《关于公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(九)审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》，并提交公司2015年年度股东大会审议。
议案内容：本议案内容已于2016年4月25日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《2015年年度报告》（公告编号：2016-004）、《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-005）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(十)审议通过《关于同意报出2015年度审计报告的议案》，并提交公司2015年年度股东大会审议。
议案内容：《关于同意报出2015年度审计报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(十一)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》，并提交公司2015年年度股东大会审议。
议案内容：本议案内容已于2016年4月25日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审核报告》（公告编号：2016-008）。
表决结果：同意5票，反对0票……
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