公告日期：2018-04-18

证券代码：836687 证券简称：亿友慧云 主办券商：东吴证券



江苏亿友慧云软件股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年 4月 3 日,书面



2、会议召开时间：2018年 4月 17 日上午 9时



3、会议召开地点：公司会议室召开



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长沈利东



6、会议主持人：董事长沈利东



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召



开以及参与表决董事人数符合 《公司法》、《公司章程》等有关规



定。



(二)会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会议



共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。



二、会议表决情况



与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：



（一）审议通过《2017年度总经理工作报告的议案》



1.议案内容：总经理对 2017 年度在职工作情况进行了回顾与总



结，并对新的一年工作计划进行了展望。



2.表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：无。



（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告的议案》，并提请



股东大会审议



1.议案内容：公司董事会对 2017 年度工作进行了回顾与讨论，



形成 2017 年度董事会工作报告。



2.表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：无。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（三）审议通过《2017 年年度报告及摘要的议案》，并提请股



东大会审议



1.议案内容：详见公司于2018年 4月 18日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-004)及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-005)。



2.表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：无。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（四）审议通过《2017 年度财务决算报告的议案》，并提请股



东大会审议



1.议案内容：公司已根据实际情况，总结了公司 2017年度财务



状况，并作出 2017年度财务决算报告。



2.表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：无。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（五）审议通过《2017 年度利润分配的议案》，并提请股东大



会审议



1.议案内容：为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2.表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：无。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（六）审议通过《2018 年度财务预算报告的议案》，并提请股



东大会审议



1.议案内容： 根据公司 2017 年度财务决算报告以及公司实际



情况和后续发展，公司制定了详细的 2018年度财务预算报告。



2.表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：无。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（七）审议通过《关于续聘公司2018年度审计服务机构的议案》，



并提请股东大会审议



1.议案内容：鉴于苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)具备



良好的职业操守和专业能力，公司同意续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙……
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