公告日期：2020-04-27

证券代码：836680 证券简称：中天新材 主办券商：德邦证券

常州中天新材料股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 26 日



2. 会议召开地点：常州市新北区薛家镇吕南路 2 号公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以通信方

式

5. 会议主持人：监事会主席赵金涛

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合 《公司法》和《公司章程》规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2019 年监事会的工作情况；监事会对公司规范运营及财务等履行监督检查职责情况；关联交易履行监督情况；监事会 2020 年工作思路。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日登载在全国股份转让

系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《常州中天新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-001）和《常州中天新材料股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案



1.议案内容：



2019 年度主要经营情况；报告期末资产负债情况；报告期内现金流量情况。（详见议案）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



2020 年度预算编制说明；2020 年度利润预算表；确保财务预算完成的措施。（详见议案）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



董事会拟本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（六） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：



拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务审计机构。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《监事会议事规则》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律、法规对原《常州中天新材料股份有限公

司章程》的规定进行了修订，详见公司于 2020 年 4 月 27 日登载在全

国股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）《常州中天新材料股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号2020-007），依据拟修订的《公司章程》对公司治理制度之《监事会议事规则》进行同步修订，内容详见公告《常州中天新材料股份有限公司监事会议事规则……
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