公告日期：2016-04-12

公告编号：2016-001

证券代码：836680 证券简称：中天新材 主办券商：德邦证券

常州中天新材料股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年3月15日以电话及邮件方式通知。

2、会议召开时间：2016年3月21日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：刘伟

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议通知已发给常州中天新材料股份有限公司（“本公司”）各位董事，而整个会议进行期间，亦维持有符合中国法律法规与本公司章程规定的足够的法定人数。本次会议是按本公司章程及中国有关法律、法规所允许和指定的形式进行。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

公告编号：2016-001

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会审议

预计2016年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容

提议于2016年4月8日召开公司2016年第一次临时股东大会，审议预计2016年度日常性关联交易的议案，议案内容如下：

关联方 关联交易 关联交易内 2016年预计交

容 易的金额

常州中发炼铁 直接持有公司 采购废渣 不超过

有限公司 10000万股股份， 140,000,000

占公司股本总额 元

的62.50%，为公司

第一大股东

中天钢铁集团直接持有公司销售超细矿 不超过

有限公司 2800万股股份，占粉 450,000元

公司股本总额的

17.50%

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

公告编号：2016-001

三、 备查文件目录

常州中天新材料股份有限公司第一届董事会第【三】次会议决议

常州中天新材料股份有限公司

董事会

2016年3月21日


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