公告日期：2023-05-30

公告编号：2023-010

证券代码：836680 证券简称：中天新材 主办券商：德邦证券
常州中天新材料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日以通信方
式
5.会议主持人：董事长刘伟
6.会议列席人员：董事会成员、信息披露负责人及公司其他高管。7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公 司章程》的规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2023-010

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价
转让的议案》
1.议案内容：

目前公司股票交易方式为做市交易方式，根据公司发展需要，拟将公司股票交易方式变更为集合竞价交易方式。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票转让方
式变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

为便于办理公司股票转让方式变更事宜，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更为集合竞价转让方式的相关事宜。具体内容包括但不限于：

（1）授权公司董事会根据股东大会通过的变更股票转让方式有关议案内容办理具体相关事宜；

（2）批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件；
（3）办理向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方

公告编号：2023-010

式相关事宜；

（4）办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项；

（5）授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

详见公司 2023 年 5 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公司印章的《常州中天新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。


公告编号：2023-010

常州中天新材料股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 30 日

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