公告日期：2023-04-27

证券代码：836680 证券简称：中天新材 主办券商：德邦证券
常州中天新材料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次年度股东大会由公司董事会根据 2023 年 4 月 26 日召开的第三
届董事会第四次会议决议召集。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票召开

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。


本次股东大会不涉及公开发行股票事项，股东人数也未超过 200 人，
不存在单独计票事项。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836680 中天新材 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京浩天律师事务所律师。
（七） 会议地点

江苏省常州市新北区薛家镇吕南路 2 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》


2022 年度公司经营情况回顾分析；董事会日常工作；2023 年度工作计划，公司要深挖掘内部潜力，继续秉持对全体股东负责的原则，以 2023 年经营团队绩效评价办法为契机，以效益为中心，激发公司经营团队的积极性、创造性，不断提升生产经营和管理水平，力争实现全体股东和公司利益最大化。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年监事会的工作情况；监事会对公司规范运营及财务等履行监督检查职责情况；关联交易履行监督情况；监事会 2023 年工作思路。
（三）审议《2022 年年度报告》

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日登载在全国股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《常州中天新材料股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2022-001）。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

2022 年度主要经营情况；报告期末资产负债情况；报告期内现金流量情况。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

2023 年度预算编制说明；2023 年度利润预算表；确保财务预算完成的措施。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配的预案》

董事会拟本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘财务审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日登载在全国股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。
（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日登载在全国股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易》（公告编号：2023-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为常州中发炼铁有限公司、中天钢铁集团有限公司、陈耀良
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。