公告日期：2021-10-29

公告编号：2021-021

证券代码：836680 证券简称：中天新材 主办券商：德邦证券
常州中天新材料股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 10 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 15 日以通信方
式。
5. 会议主持人：赵金涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关行政法规的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2021-021

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《选举赵金涛先生为公司第三届监事会主席》议案1.议案内容：

现根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举赵金涛先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《常州中天新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

常州中天新材料股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 29 日

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