公告日期：2021-10-13

公告编号：2021-015

证券代码：836680 证券简称：中天新材 主办券商：德邦证券
常州中天新材料股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 6 日以通信方
式通知
5.会议主持人：董事长刘伟
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章 程》及相关行政法规的有关规定。


公告编号：2021-015

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘伟先生、周国全先生、董力源先生、侯加生先生、陈耀良先生为公司第三届董事会董事候选人，以上人员均为连任董事候选人，符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。上述董事提名候选人经 2021 年第一次临时股东大会审议通过后，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

鉴于本次董事会有议案需提交股东大会审议，公司拟于 2021 年
10 月 28 日召开 2021 年第一次临时股东大会。


公告编号：2021-015

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《常州中天新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

常州中天新材料股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 13 日

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