公告日期：2021-05-19

证券代码：836680 证券简称：中天新材 主办券商：德邦证券



常州中天新材料股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 159,807,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.88%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理、财务经理列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《董事会工作报告》



1.议案内容：



2020 年度公司经营情况回顾；董事会日常工作；2021 年度工作计划，力争实现全体股东和公司利益最大化。



2.议案表决结果：



同意股数 159,807,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《监事会工作报告》



1.议案内容：



2020 年监事会的工作情况；监事会对公司规范运营及财务等履

行监督检查职责情况；关联交易履行监督情况；监事会 2021 年工作思路。



2.议案表决结果：



同意股数 159,807,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《2020 年年度报告及摘要》



1.议案内容：



该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日登载在全国股份转让

系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《常州中天新材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）和《常州中天新材料股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）。



2.议案表决结果：



同意股数 159,807,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四） 审议通过《2020 年度财务决算报告》



1.议案内容：



2020 年度主要经营情况；报告期末资产负债情况；报告期内现金流量情况。



2.议案表决结果：



同意股数 159,807,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《2021 年度财务预算报告》



1.议案内容：



2021 年度预算编制说明；2021 年度利润预算表；确保财务预算完成的措施。



2.议案表决结果：



同意股数 159,807,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





1.议案内容：


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