中天新材:第二届董事会第八次会议决议公告
中天新材资讯
2021-04-27 16:19:10
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公告日期:2021-04-27


证券代码:836680 证券简称:中天新材 主办券商:德邦证券
常州中天新材料股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 15 日以通信方

5.会议主持人:董事长刘伟
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:

总结了 2020 年公司主要指标完成情况;管理层的所完成的重点工作以及存在的问题、分析原因、解决方法;布置了 2021 年重点工作计划。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

2020 年度公司经营情况回顾;董事会日常工作;2021 年度工作计划,力争实现全体股东和公司利益最大化。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:

该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日登载在全国股份转让
系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《常州中天新材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-001)和《常州中天新材料股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-002)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

2020 年度主要经营情况;报告期末资产负债情况;报告期内现金流量情况。(详见议案)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

2021 年度预算编制说明;2021 年度利润预算表;确保财务预算完成的措施。(详见议案)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:

董事会拟本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2021 年度财务审计机构》议案
1.议案内容:

拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度财务审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《高级管理人员任免》议案
1.议案内容:

因工作需要,董事会决定任命高磊同志为公司副总经理。

详见公司于 2021 年 4 月 27 日登载在全国股份转让系统信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《高级管理人员任命公告》。(……
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