公告日期：2021-04-27

证券代码：836680 证券简称：中天新材 主办券商：德邦证券

常州中天新材料股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司第二届董事会根据 2021 年 4 月 26 日召开
的第二届董事会第八次会议决议召集。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。


本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 10：00-11:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日 2021 年 5 月 14 日下午收市时在中国结算登记在册
的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836680 中天新材 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京浩天信和律师事务所律师。
（七） 会议地点

江苏省常州市新北区薛家镇吕南路 2 号公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《董事会工作报告》

2020 年度公司经营情况回顾；董事会日常工作；2021 年度工作计划，力争实现全体股东和公司利益最大化。

(二)审议《监事会工作报告》

2020 年监事会的工作情况；监事会对公司规范运营及财务等履行监督检查职责情况；关联交易履行监督情况；监事会 2021 年工作思路。
(三)审议《关于 2020 年年度报告及摘要》

该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日登载在全国股份转让
系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《常州中天新材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）和《常州中天新材料股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）。
(四)审议《2020 年度财务决算报告》

2020 年度主要经营情况；报告期末资产负债情况；报告期内现金流量情况。（详见议案）
(五)审议《2021 年度财务预算报告》

2021 年度预算编制说明；2021 年度利润预算表；确保财务预算完成的措施。（详见议案）
(六)审议《关于 2020 年度利润分配方案》

董事会拟本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。(七)审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度财务审计机构》

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务审计机构。

(八)审议《关于会计政策变更》

详见公司于 2021 年 4 月 27 日登载在全国股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》。（公告编号：2021-008）
(九)审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

议案内容详公司于 2021 年 4 月 27 日登载在全国股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易》。（公告编号：2021-005）
上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（九）
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2.代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持……
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