公告日期：2017-12-28

证券代码：836673 证券简称：丰收日 主办券商：西南证券



丰收日（集团）股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月15日，以电话方式。



2、会议召开时间：2017年12月27日



3、会议召开地点：上海市中山南路28号久事大厦22楼公司会



议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席董肖



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、



议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 5 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共5人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目》议案



1、议案内容



公司于2016年12月26日披露的《丰收日（集团）股份有限公



司股票发行方案》（公告编号: 2016-035）（以下简称“《股票发行方



案》”），本次募集资金总额不超过人民币11,220,000.00元，募集资



金将全部用于公司新增门店项目。其中用于瑞虹天地店5,750,000.00



元，用于正大广场店5,470,000.00元。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于丰收日（集团）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函［2017］2206号）核准，2017年2月公司定向发行新股数量2,200,000股，发行价格为5.10元／股，募集资金总额为11,220,000.00元。



上述募集资金到账时间为2017年2月7日，募集资金到位情况



已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年2月20



出具了众会字（2017）第0848号《验资报告》验证。



为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目。截至2017年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币11,687,607.81元。



根据公司《募集资金管理制度》中关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的有关规定，公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司已聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）就该项事宜出具了《丰收日（集团）股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《丰收日（集团）股份有限公司第一届监事会到八次会议决议》（本页无正文，为丰收日（集团）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告的盖章页）



丰收日（集团）股份有限公司



监事会



2017年12月28日




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