公告日期：2017-12-06

公告编号：2017-079



证券代码：836673 证券简称：丰收日 主办券商：西南证券



丰收日（集团）股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月20日，以电话方式。



2、会议召开时间：2017年12月5日



3、会议召开地点：上海市中山南路28号久事大厦22楼公司会



议室



4、会议召开方式：通讯



5、会议召集人：董事长吴云



6、会议主持人：董事长吴云



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



公告编号：2017-079



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于对新光控股集团有限公司短期借款的议案》



1、议案内容



本次借款为对非关联方新光控股集团有限公司的短期借款，总金额为60,000,000.00元人民币。借款时间定于2017年12月5日，贷款利率6%。本次借款不会对公司的日常经营产生影响。根据公司《公司章程》等相关规章制度规定，本事项不构成关联交易、借款金额总额属于董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过与新光控股集团有限公司签署的《借款合同》



1、议案内容



审议通过公司与非关联方新光控股集团有限公司签署的《借款合同》，总金额为60,000,000.00元人民币。借款时间定于2017年12月 5日，贷款利率6%。本次借款不会对公司的日常经营产生影响。根据公司《公司章程》等相关规章制度规定，本事项不构成关联交易、借款金额总额属于董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。



公告编号：2017-079



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）丰收日（集团）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议（二）丰收日（集团）股份有限公司与新光控股集团有限公司签署的《借款合同》



特此公告。



丰收日（集团）股份有限公司



董事会



2017年12月6日




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