公告日期：2017-10-13

公告编号：2017-071



证券代码：836673 证券简称：丰收日 主办券商：西南证券



丰收日（集团）股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月30日，以书面方式通



知。



2、会议召开时间：2017年10月12日



3、会议召开地点：上海市中山南路28号久事大厦22楼公司会



议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议



公告编号：2017-071



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案



1、议案内容



丰收日（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营需要的前提下，根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的有关规定，拟于2017年10月30日前使用自有闲置资金购买金额不超过人民币8000万元的低风险银行理财产品。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《丰收日（集团）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》特此公告。



丰收日（集团）股份有限公司



董事会



2017年10月13日




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