公告日期：2017-08-25

公告编号： 2017-060

1

证券代码： 836673 证券简称： 丰收日 主办券商： 西南证券

丰收日(集团)股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 8 月 25 日

2、 会议召开地点： 上海市中山南路 28 号久事大厦 22 楼公司会

议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长吴云

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的要求,本次会议的召开不需要有关部门批准或

履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-060

2

有表决权的股份 127,200,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《公司 2017 年上半年度利润分配预案》

1、议案内容

据《公司章程》的规定，按照 2017 年 1-6 月母公司实现净利

润的 10%计提法定盈余公积金 9,884,735.35 元。截至 2017 年 6

月 30 日，母公司可供股东分配利润为 89,614,699.50 元，公司截

至 2017 年 6 月 30 日资本公积金余额为 146,145,320.55 元。

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定丰收日(集团)

股份有限公司截至 2017 年 6 月 30 日的利润分配方案具体如下:

以公司总股本 127,200,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股

派 6.20 元(含税)，股东应缴税费按《关于实施全国中小企业股份转

让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》

(财税[2014]48 号)执行。

2、 议案表决结果：

同意股数 127,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

公告编号： 2017-060

3

四、 备查文件目录

（一）《丰收日（集团）股份有限公司 2017 年第四次临时股东

大会会议决议》

丰收日(集团)股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。