公告日期：2017-08-09

证券代码：836673 证券简称：丰收日 主办券商：西南证券



丰收日（集团）股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月28日，以书面方式通



知。



2、会议召开时间：2017年8月9日



3、会议召开地点：上海市黄浦区中山南路28号久事大厦22楼



公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长吴云



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2017年半年度报告》



1、议案内容



审议通过《2017年半年度报告》，详情请参见公司公告《2017年



半年度报告》（公告编号：2017-053）。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用



情况的专项报告》



1、议案内容



审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情



况的专项报告》，详情请参见公司公告《关于公司2017年半年度募



集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-055）。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2017年上半年利润分配预案》



1、议案内容



审议通过《关于公司2017年上半年度利润分配预案》。



根据《公司章程》的规定，按照2017年1-6月母公司实现净利



润的10%计提法定盈余公积金9,884,735.35元。截至2017年6月30



日，母公司可供股东分配利润为 89,614,699.50元，公司截至2017



年6月30日资本公积金余额为146,145,320.55元。



从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定丰收日(集团)股份有限公司截至2017年6月30日的利润分配方案具体如下:



以公司总股本127,200,000.00股为基数，向全体股东每10股派



6.20元(含税)，股东应缴税费按《关于实施全国中小企业股份转让



系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2014]48号)执行。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。



（四）追认审议通过《关于公司对外出售资产的议案》



1、议案内容



公司于2017年2月对外出售了上海星浩股权投资中心(有限合伙)



及上海星浩投资有限公司的所有权益，实际转让对价合计



50,400,000.00元。根据公司的《对外投资管理办法》中关于对外投



资和对外出售资产的权限相关规定，该事项需要经过公司董事会审议，无需经过股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、……
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