公告日期：2017-06-09

证券代码：836673 证券简称：丰收日 主办券商：西南证券



丰收日（集团）股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月26日，以书面方式通



知。



2、会议召开时间：2017年6月9日



3、会议召开地点：上海市黄浦区中山南路28号久事大厦22楼



公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长吴云



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要》



1、议案内容



审议《公司2016年年度报告及摘要》，详情请参见公司公告《2016



年年度报告》、《2016年年度报告摘要》。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案经董事会审议通过后，同意将该议案提交股东大会审议。



（二）审议通过《2016年度公司董事会工作报告》



1、议案内容



审议《2016年度公司董事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案经董事会审议通过后，同意将该议案提交股东大会审议。



（三）审议通过《2016年度公司总经理工作报告》



1、议案内容



审议《2016年度公司总经理工作报告》



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2016年公司财务报告》



1、议案内容：



公司2016年度的财务报表已由普华永道中天会计师事务所(特



殊普通合伙)审计完成，并于2017年6月9日出具了《丰收日



（集团）股份有限公司审计报告》（普华永道中天审字(2017)第 10118号）。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案经董事会审议通过后，同意将该议案提交股东大会审议。



（五）审议通过《2016年度公司财务决算报告》



1、议案内容



2016年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反



映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司2016年12月31日的财务状况和2016年度的经营成果和现金流量。



2、 议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案经董事会审议通过后，同意将该议案提交股东大会审议。



（六）审议通过《2017年度公司财务预算报告》



1、议案内容



为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进



行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效



率，最终实现……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。