公告日期：2017-04-18

公告编号：2017-020



证券代码：836673 证券简称：丰收日 主办券商：西南证券



丰收日（集团）股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，以邮件方式。



2、会议召开时间：2017年4月17日



3、会议召开地点：上海市中山南路28号久事大厦22楼，公司



会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长吴云



6、会议主持人：董事长吴云



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



公告编号：2017-020



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。



1、议案内容：



因公司战略及发展规划原因，经综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，负责公司2016年度财务报告审计工作。公司原审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司服务过程中表现出了良好的职业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司董事会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做出的辛勤努力表示衷心感谢。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会》议案



1、议案内容:



公司定于2017年5月3日召开公司2017年第三次临时股东大



会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告发布召开2017



年第三次临时股东大会的通知。



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