公告日期：2019-01-14

公告编号：2019-004

证券代码：836671 证券简称：网博科技 主办券商：广发证券



珠海网博信息科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数22,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：



为配合公司业务发展及长期战略发展规划的需要，结合公司目前规模及所处的市场竟争环境，提高经营决策效率，扩大竟争优势，促进公司更好地发展。经慎重考虑，公



公告编号：2019-004

司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



公司拟于股东大会审议通过后的10个转让日内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交股票终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请股票终止挂牌相关事宜》

议案

1.议案内容：



为严格遵照相关法律法规的有关要求，便于按照有关流程办理公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部手续，拟向公司2019年第一次临时股东大会申请：授权公司董事会全权办理公司申请股票终止挂牌的相关工作。

2.议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者

保护措施》议案

1.议案内容：



公司及控股股东、实际控制人已就公司申请终止挂牌事项与公司股东进行沟通与协商，并就该事宜达成初步一致意见。如存在异议股东公司将会对异议股东采取切实有效



公告编号：2019-004

的保护措施。



为保护公司异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺将于公司股票在股转系统终止挂牌后，以不低于异议股东取得公司股份时的成本价格回购其所持有的公司股份，具体价格以双方协商一致为准。



异议股东申报股份转让期限自公司2019年第一次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后10个工作日止，异议股东需在此期间以书面形式向公司联系人联系相关事宜。如异议股东未在期限内以书面形式与公司联系股份转让事宜，视为同意继续持有股份，公司实际控制人将不再承担上述义务。

2.议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

三、备查文件目录

《……
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