公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-051
证券代码：836671 证券简称：网博科技 主办券商：广发证券
珠海网博信息科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月13日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以书面方式通知
5.会议主持人：周华雄
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

截至2018年6月30日，挂牌公司合并报表的未分配利润为26,285,533.11元，母公司报表的未分配利润为27,145,007.34元。公司拟定以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至2018年6月30日合并报表的未分配利润向

公告编号：2018-051
全体股东每10股分配现金红利5.00元（含税）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体内容详见本决议同时披露的《珠海网博信息科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-052）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海网博信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

珠海网博信息科技股份有限公司
董事会
2018年12月14日

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