公告日期：2018-09-25

公告编号：2018-041

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第一届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月20日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日以书面方式发出

5.会议主持人：熊英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事成员》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名熊英、孙宇飞为公司第二届监事会非职工代表监事成员，任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-041

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



与会监事签字确认的珠海网博信息科技股份有限公司《第一届监事会第十次会议决议》。



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监事会


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