公告日期：2018-09-25

公告编号：2018-040

证券代码：836671 证券简称：网博科技 主办券商：广发证券

珠海网博信息科技股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月20日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日以书面方式发出

5.会议主持人：周华雄

6.开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会成员》的议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会进行资格审核，公司现提名第二届董事会成员候选人共5人：周华雄、陈陵、徐洪、李松洲、郑青。任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-040

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：



董事会拟于2018年10月15日召开珠海网博信息科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会，该股东大会的股权登记日为2018年10月8日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



与会董事签字确认的珠海网博信息科技股份有限公司《第一届董事会第二十一次会议决议》。



珠海网博信息科技股份有限公司

董事会


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