公告日期：2017-10-12

公告编号：2017-034

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证券代码：836671 证券简称：网博科技 主办券商：广发证券

珠海网博信息科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2017 年 9 月 22 日召开的第一届董事会第十二次会议审议

通过了《关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》,

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 10 月 11 日上午 10 点 00 分

结束时间： 2017 年 10 月 11 日上午 12 点 00 分

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 27 日。 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 广东省珠海市白莲路 184 号立体科技大厦五楼会议

室。

二、会议审议事项

1、审议公司《关于公司拟申请人民币 500 万元综合融资授信额

度暨关联方为公司提供担保关联交易的议案》；

以上议案内容已于同日在信息披露网站披露，公告名称《珠海网

博信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个

人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲

笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人

代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印

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章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表

人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定

代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理

登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方

式登记。

（二） 登记时间: 2017 年 10 月 9 日上午 9:00-12:00,下午: 1:00-4:00

（三）登记地点

广东省珠海市白莲路 184 号立体科技大厦五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：广东省珠海市白莲路 184 号立体科技大厦五楼

联系电话：0756-3869608

传真：0756-3869911

邮政编码：519000

联系人：张文钊

（二）会议费用：本次与会股东交通费和餐费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《第一届董事会第十二次会议决议》

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珠海网博信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 26 日


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