公告日期：2017-10-12

公告编号：2017-037



证券代码：836671 证券简称：网博科技 主办券商：广发证券



珠海网博信息科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月11日



2、会议召开地点：珠海市白莲路184号立体科技大厦五楼公司



会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长 周华雄



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



珠海网博信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2017



年9月26日在全国中小企业股份转让系统刊登了本次临时股东大会



的通知公告,并于2017年10月11日以现场会议的形式召开了本次会



议。 会议由董事长周华雄先生主持,应出席本次会议的股东为9人,



实际出席会议的股东为9人。本次会议的召集、召开及表决符合《公



公告编号：2017-037



司法》、《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份22,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



审议通过《关于公司拟申请人民币500万元综合融资授信额度暨关联



方为公司提供担保关联交易的议案》



1、 议案内容



公司因经营业务快速发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请人民币 500 万元综合融资授信额度，期限一年。本次信用贷款由公司实际控制人，董事长周华雄先生以及一致行动人，董事陈陵先生拟提供连带责任保证担保，构成关联交易，详见 9月26日披露《关于关联方为公司拟申请人民币500万元综合融资授信额度提供担保的关联交易公告》（公告编号：2017-035）。具体交易内容以实际签订的合同为准。请各位股东审议。



2、议案表决结果：



同意股数 2,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东董事长周华雄先生以及一致行动人董事陈陵先生,其他关联股东珠海网路投资咨询有限公司、珠海网博投资管理合伙企业 公告编号：2017-037



(有限合伙)回避表决,由其他5名股东及股东代表共持有的250万股



数进行表决。



三、备查文件目录



与会股东和记录人签字确认的《珠海网博信息科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》。



珠海网博信息科技股份有限公司



董事会



2017年10月12日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。