公告日期：2017-05-17

证券代码：836671 证券简称：网博科技 主办券商：广发证券



珠海网博信息科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月15日



2、会议召开地点：珠海市白莲路184号立体科技大厦五楼公司



会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长周华雄



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



珠海网博信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年



5月15日以现场会议的形式召开了本次会议,应出席本次会议的股东



为9人,实际出席会议的股东为9人,会议由公司董事长周华雄主持。



本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第一届董事会第十次会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知于2017年4月24日发出,并以公告形式披露,本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份22,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



2016年度董事会工作报告汇报公司2016年经营、研发等情况、董事会工作情况及2017年的董事会工作规划。



2、议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不需进行回避表决。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1、议案内容



2016年度监事会工作报告汇报报告期内监事会会议召开情况、对公司2016年度有关事项的监督意见及2017年监事会工作思路及重点。



2、议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不需进行回避表决。



(三)审议通过《2016 年年度报告及摘要》



1、议案内容



公司已完成 2016 年度各项工作，以前述工作为基础编制完成



《2016 年年度报告及摘要》，该议案具体内容于2017年4月24日披



露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn）。



2、议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不需进行回避表决。



(四)审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》



1、议案内容



公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为珠海网博信息科技股份有限公司2017年度审计机构，为本公司提供会计审计、验资及其他相关的咨询服务，聘期一年。



2、议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不需进行回避表决。



(五)审议通过《2016年度利润分配方案》



1、议案内容



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