公告日期：2017-04-27

证券代码：836671 证券简称：网博科技 主办券商：广发证券



珠海网博信息科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月26日



2、会议召开地点：珠海市白莲路184号立体科技大厦五楼公司



会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长 周华雄



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



珠海网博信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2017



年4月11日在全国中小企业股份转让系统刊登了本次临时股东大会



的通知公告,并于2017年4月26日以现场会议的形式召开了本次会



议。 会议由董事长周华雄先生主持,应出席本次会议的股东为9人,



实际出席会议的股东为9人。本次会议的召集、召开及表决符合《公



司法》、《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份22,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于珠海网博信息科技股份有限公司承诺管理制度的议案》



1、议案内容



为加强珠海网博信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规并结合公司实际情况，制定本制度，详见《珠海网博信息科技股份有限公司承诺管理制度》。



2、议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不需进行回避表决。



(二)审议通过《关于珠海网博信息科技股份有限公司利润分配管理制度的议案》



1、议案内容



为进一步规范珠海网博信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《公司法》以及《珠海网博信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度，详见《珠海网博信息科技股份有限公司利润分配管理制度》。



2、议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不需进行回避表决。



(三)审议通过《关于提议投资成立西安控股子公司的议案》



1、议案内容



因公司战略发展需要开辟新的警用设备及业务，并利用西安的人力资源优势，公司管理层决定拟在西安投资成立西安控股子公司，计划注册资本为500万元，公司占95%的股份，具体以工商批准为准，详见《珠海网博信息科技股份有限公司对外投资公告（设立控股子公司）》。



2、议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不需进行回避表决。



四、备查文件目录



(一)与会董事和记录人签字确认的《珠海网博信息科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》。



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