公告日期：2017-04-24

证券代码：836671 证券简称：网博科技 主办券商：广发证券



珠海网博信息科技股份有限公司



预计2017年度日常关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



（一）日常性关联交易表决和审议情况



2017年 4月 21 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过



了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，经董事会认真讨论



商议，表决结果为 3 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权，



其中陈陵作为关联董事回避表决，周华雄作为一致行动人回避表决。



（二）预计日常性关联性交易基本情况



序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额



珠海鑫隆



1 汇投资有 租赁 175,000.00 140,136.00



限公司



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在有关部门批准的情况,但本次关联交易尚需股东大会审议通过。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓 企业类型 法定代表人



注册资本 住所 主营业务



名/名称 （如适用） （如适用）



珠海市横琴镇宝



珠海鑫隆汇



兴路85号珠海永



投资有限公 10万元 一人独资 陈伟宏 项目投资



春酒店有限公司



司



五楼520房



（二）关联关系



珠海鑫隆汇投资有限公司，董事陈陵妻子陈伟宏 100%持股的公



司。成立于2013年6月28日，工商注册号440003000015918，注册



资本人民币10万元，陈伟宏持100%股权，法定代表人陈伟宏，住所



珠海市横琴镇宝兴路85号珠海永春酒店有限公司五楼520房，经营



范围：项目投资、食品保健品、餐饮、房地产中介服务、房地产开发、建筑装饰工程、物业代理、农业开发、种植养殖、产品代理、项目咨询、文化艺术传播。



三、 关联交易的主要内容



公司租赁珠海鑫隆汇投资有限公司位于珠海市吉大莲兴街 151



号5楼作为办公场所，租期自2015年1月1日至2019年12月31日，



其中2015年1月1日至2017年12月31日约定租金11,678.00元每



月，2018年1月1日至2019年12月31日约定租金12,846.00元每



月。



四、 定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产 经营的正常所需， 以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。



五、 关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求,符合公司和全体股东的利益。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。



六、 备查文件目录



1、《珠海网博信息科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》



2、《珠海网博信息科技……
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