公告日期：2021-04-30

证券代码：836667 证券简称：乐创教育 主办券商：新时代证券
北京乐创教育科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李太喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：

公司 2020 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了公司2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流
量，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告，公司 2020 年年度报告及报告摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映企业经营情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

依据公司总经理 2020 年度工作的实际情况，总经理就 2020 年度的工作进行
了总结和汇报，并形成《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

依据公司董事会 2020 年度工作的实际情况，董事会就 2020 年度的工作进行
了总结和汇报，并形成《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

依据公司经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，公司财务部门就 2020 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

依据公司 2020 年的各项财务工作及 2021 年的经营规划和目标，公司财务部
门对 2021 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《会计政策变更》议案
1.议案内容：

财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会
[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年
1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公
司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

2.议案表决结果：同意 5……
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