公告日期：2020-08-25

公告编号：2020-026



证券代码：836663 证券简称：金牛物联 主办券商：西部证券

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 22 日



2. 会议召开地点：公司三楼会议室

3. 会议召开方式：视频召开



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出

5. 会议主持人：庞涛

6. 会议列席人员：庞涛、孙长江、崔晓燕、曾克兵、闵兰钧、宋凤英、赵江7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有 关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》；

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司董事会现对《2020 年半

年度报告》进行审核。具体详情见 2020 年 8 月 25 日公司在全国中小企业股份



公告编号：2020-026



转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《新疆金牛能源物联网科技 股份有限公司 2020 半年度报告》（公告编号：2020-023）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

的议案》；

1.议案内容：



根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协 议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关要求，挂牌公司董事会应当每 半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》，公司董事会现对《2020 半年度公司募集资金存放与实际

使用情况专项报告》进行审核。具体详情见 2020 年 8 月 25 日公司在全国中小

企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《关于公司募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-025）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认公司关联交易的议案》；

1.议案内容：



2020 年 4 月 29 日，本公司与中国农业银行克拉玛依石油分行签订了金额



公告编号：2020-026



万元的流动资金借款合同，董事长庞涛提供保证。该事项属于关联担保，根据 公司《章程》规定，该笔关联交易需提交董事会审议，现予以追认。



2020 年 4 月 26 日，本公司与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了

金额 450 万元的流动资金借款合同，董事长庞涛提供保证。该事项属于关联担 保，根据公司《章程》规定，该笔关联交易需提交董事会审议，现予以追认。

具体详情见 2020 年8 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露

平台 www.neeq.com.cn 上发布的《关于追认公司关联交易的公告》（公告编号： 2020-024）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案董事庞涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况……
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