公告日期：2020-12-23

公告编号：2020-043

证券代码：836659 证券简称：欣捷高新 主办券商：中银证券
成都欣捷高新技术开发股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：关文捷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数31,221,680 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务负责人出席会议


公告编号：2020-043

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟签署重大合同的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展及产品拓展需要，公司全资子公司成都新恒创药业有限公司（以下简称“新恒创”）拟与广安市岳池县人民政府签订《高端化学原料药项目投资合同》，新恒创将通过依法竞得的方式获得岳池县人民政府通过挂牌出让的位于岳池经济开发区，总面积约 100 亩的土地使用权（以岳池县自然资源和规划局相关部门确权为准）。实行分期分宗供地，其中一期用地 70 亩，二期用地 30亩。获得土地将主要用于建设罗库溴铵、帕瑞昔布钠等原料药生产基地。该议案
内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟签署重大合同的公告》（公告编号为2020-036）。
2.议案表决结果：

同意股数 31,221,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避表决
三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否
四、备查文件目录
《成都欣捷高新技术开发股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》
成都欣捷高新技术开发股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 23 日

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