公告日期：2020-12-02

公告编号：2020-040

证券代码：836659 证券简称：欣捷高新 主办券商：中银证券
成都欣捷高新技术开发股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

成都欣捷高新技术开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，决定于
2020 年 12 月 21 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。本次股东大会召集、
召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 21 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2020-040

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836659 欣捷高新 2020 年 12 月 18 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都欣捷高新技术开发股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟签署重大合同的议案》

因公司业务发展及产品拓展需要，公司全资子公司成都新恒创药业有限公司（以下简称“新恒创”）拟与广安市岳池县人民政府签订《高端化学原料药项目投资合同》，项目用地约 100 亩（以岳池县自然资源和规划局相关部门确权为准），实行分期分宗供地。其中一期用地 70 亩，二期用地 30 亩。

本项目固定资产投资约 1.3 亿元，主要建设罗库溴铵、帕瑞昔布钠等高端化学原料药生产基地。项目完全建成达产后每年可生产高端化学原料药 50 余吨。
该议案内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟签署重大合同的公告》（公告编号为：2020-036）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2020-040

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2.由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 12 月 21 日 9:00-10:00

（三）登记地点：成都欣捷高新技术开发股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：徐思媛 ；联系电话：028-85131273；联……
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