公告日期：2020-12-02

公告编号：2020-039

证券代码：836659 证券简称：欣捷高新 主办券商：中银证券
成都欣捷高新技术开发股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：关文捷
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟签署重大合同的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展及产品拓展需要，公司全资子公司成都新恒创药业有限公司（以下简称“新恒创”）拟与广安市岳池县人民政府签订《高端化学原料药项目

公告编号：2020-039

投资合同》，项目用地约 100 亩（以岳池县自然资源和规划局相关部门确权为准），实行分期分宗供地。其中一期用地 70 亩，二期用地 30 亩。

本项目固定资产投资约 1.3 亿元，主要建设罗库溴铵、帕瑞昔布钠等高端化学原料药生产基地。项目完全建成达产后每年可生产高端化学原料药 50 余吨。
该议案内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟签署重大合同的公告》（公告编号为：2020-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司对外投资暨设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司成都新恒创药业有限公司拟设立全资子公司 (公司名称待定，以当地工商核名为准)，注册地为广安市岳池县，注册资本为人民币
10,000,000.00 元。该议案内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于全资子公司对外投资暨设立全资子公司的公告》（公告编号为 2020-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容：

因公司全资子公司成都新恒创药业有限公司（以下简称新恒创）发展需要，拟投资建设注射剂 GMP 车间，总造价约 1500 万元；拟进行化学药物生产线及其配套质量控制中心升级改造，总投资约 960 万元，具体金额以采购合同为准。该

公告编号：2020-039

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司对外投资的公告》（公告编号为2020-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

成都欣捷高新技术开发股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会定于
2020 年 12 月 21 日在公司会议室召开。该议案内容详见公司于 2020 年 12 月
2 日在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。