公告日期：2021-04-21

公告编号：2021-030

证券代码：836659 证券简称：欣捷高新 主办券商：中银证券
成都欣捷高新技术开发股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-030

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836659 欣捷高新 2021 年 4 月 30 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
成都欣捷高新技术开发股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名余洪为公司新任董事的议案》

鉴于公司原董事张利先生向公司董事会递交辞职报告，辞去董事职务，经公司持股 3%以上股东王秀惠提名推荐：余洪先生担任公司董事会董事。余洪先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

该议案内容详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事任命公告》（公告编号为：
2021-029）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；


公告编号：2021-030

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2021 年 5 月 7 日 9:00-10:00

（三）登记地点：成都欣捷高新技术开发股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：徐思媛； 联系电话：028-85131273； 联系传真：028-85131273
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《成都欣捷高新技术开发股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

成都欣捷高新技术开发股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日

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