公告日期：2021-03-26

证券代码：836659 证券简称：欣捷高新 主办券商：中银证券

成都欣捷高新技术开发股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 3 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：关文捷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数31,221,680 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人出席会议



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：



依照《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《成都欣捷高新技术开发股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于 2020 年度工作的总结与汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 31,221,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：



依照《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《成都欣捷高新技术开发股份有限公司章程》的规定，公司监事会对于 2020 年度工作的总结与汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 31,221,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度财务决算报告》

1.议案内容：



依照《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《成都欣捷高新技术开发股份有限公司章程》的规定，公司 2020

年度财务决算的详细报告。

2.议案表决结果：



同意股数 31,221,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年年度财务预算报告》

1.议案内容：



依照《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《成都欣捷高新技术开发股份有限公司章程》的规定，公司 2021年度财务预算的详细报告。

2.议案表决结果：



同意股数 31,221,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。



该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2021-017）。

2.议案表决结果：





同意股数 31,221,680 股，占本次股东大会有表决权股份……
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