公告日期：2021-03-03

公告编号：2021-014

证券代码：836659 证券简称：欣捷高新 主办券商：中银证券
成都欣捷高新技术开发股份有限公司关于补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

四川汇智恒创科技有限公司(以下简称“汇智恒创”)与福建巨泽生物医药有
限公司(以下简称“福建巨泽”)于 2018 年 8 月 23 日签订《合作协议》，共同设
立成都思力为生物医药有限公司(以下简称“思力为”)共同合作开发化学药物品 种。汇智恒创出资占比 51%，福建巨泽出资占比 49%。

根据《合作协议》和合作开发品种的研发进程，汇智恒创和福建巨泽签订了 《项目二期投资协议书》、《项目三期投资协议书》、《项目四期投资协议书》、《项 目五期投资协议书》，按照出资比例对思力为投入 第二、三、四、五期投资计 划所涉资金，投入资金方式为股东按出资比例给予思力为借款，主要条款如下：
金额：元

汇智恒创 福建巨泽

项目二期投资协议书 3,672,000 3,528,000

项目三期投资协议书 2,193,000 2,107,000

项目四期投资协议书 2,346,000 2,254,000

项目五期投资协议书 2,142,000 2,058,000

合计 10,353,000 9,947,000

该等借款的期限为:自实际支付给思力为之日起计算，至合作项目完成一年 之日止。汇智恒创和福建巨泽承诺该笔借款到期前，不要求思力为予以偿还该

公告编号：2021-014

笔借款。

目标公司应向甲方、乙方支付相应利息，该等利息以目标公司实际使用该笔 借款的天数计算。利息标准为 2.8%。
（二）表决和审议情况

2021 年 3 月 1 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于补充
确认关联交易的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

《公司章程》规定:公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元应提交董事会审议。与关联方发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易应当提交股东大会审议。

2020 年度经审计总资产的 0.5%=137,785,417.09*0.5%=688,927.09 元

2020 年度经审计总资产的 5%=137,785,417.09*5%=6,889,270.85 元

2020 年度经审计总资产的 30%=137,785,417.09*30%=41,335,625.13 元

2020 年度补充关联交易金额 9,947,000 元，未达到股东大会审议权限，故上
述关联交易无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福建巨泽生物医药有限公司

住所：福建省福州市闽侯县上街镇马保村古井 99 号 9#厂房 A 二层

注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇马保村古井 99 号 9#厂房 A 二层

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄光栋

实际控制人：黄光栋

注册资本：10000 万

主营业务：药品生产；药品委托生产；药品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；药品进出口；国营贸易管理货物的进出口；货物进出口；技术进出

公告编号：2021-014
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