公告日期：2021-03-03

证券代码：836659 证券简称：欣捷高新 主办券商：中银证券
成都欣捷高新技术开发股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 24 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836659 欣捷高新 2021 年 3 月 19 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的天津众磊律师事务所韩俊旭 张璐律师。
（七）会议地点

成都欣捷高新技术开发股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年年度董事会工作报告》

依照《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《成都欣捷高新技术开发股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于 2020 年度工作的总结与汇报。
（二）审议《2020 年年度监事会工作报告》

依照《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《成都欣捷高新技术开发股份有限公司章程》的规定，公司监事会对于 2020 年度工作的总结与汇报。
（三）审议《2020 年年度财务决算报告》

依照《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《成都欣捷高新技术开发股份有限公司章程》的规定，公司 2020年度财务决算的详细报告。
（四）审议《2021 年年度财务预算报告》

依照《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《成都欣捷高新技术开发股份有限公司章程》的规定，公司 2021年度财务预算的详细报告。

（五）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案》

公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。

该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2021-017）。
（六）审议《2020 年年度报告》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司编制了《2020 年年度报告》。

该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2020 年公司年度报告》（公告编号为：2021-006）。
（七）审议《2020 年年度报告摘要》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司编制了《2020 年年度报告摘要》。
该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2020 年公司年度报告摘要》（公告编号为 2021-007）。
（八）审议《2020 年年度利润分配预案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 ……
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