公告日期：2021-02-02

公告编号：2021-001

证券代码：836659 证券简称：欣捷高新 主办券商：中银证券
成都欣捷高新技术开发股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 19 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-001

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836659 欣捷高新 2021 年 2 月 10 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
成都欣捷高新技术开发股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司法定代表人在成都市高新区市场监督管理局做身份证号变更的说明 》

由于公司法定代表人关文捷在成都市高新区市场监督管理局登记的曾用身份证号与现用身份证号不一致，现需在成都市高新区市场监督管理局做身份证号变更。现用身份证号由成都市公安局高新区分局颁发，有效期限为
2005.08.06-2025.08.06。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理本人身份证、加盖

公告编号：2021-001

法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2021 年 2 月 19 日 9:00-10:00

（三）登记地点：成都欣捷高新技术开发股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：徐思媛； 联系电话：028-85131273； 联系传真：028-85131273
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《成都欣捷高新技术开发股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

成都欣捷高新技术开发股份有限公司董事会
2021 年 2 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。