公告日期：2016-08-19

一、会议召开情况
北京幻响神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董
事会第六次会议决议于2016年8月19日上午9：00在公司会议室召
开，由董事长张听尉主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。
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