公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-021
证券代码：836656 证券简称：奇隆生物 主办券商：东北证券
哈尔滨沛奇隆生物制药股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王珊珊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数34,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。


公告编号：2018-021
二、 议案审议情况
（一） 否决《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公司根据经营发展战略调整的需要，并为提高决策和经营效率，降低运营成本，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数34,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。


公告编号：2018-021
2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数34,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录

《哈尔滨沛奇隆生物制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

哈尔滨沛奇隆生物制药股份有限公司
董事会

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