公告日期：2017-06-12

公告编号：2017-015



证券代码：836656 证券简称：奇隆生物 主办券商：东北证券



哈尔滨沛奇隆生物制药股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月10日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长王珊珊



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份34,000,000



股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 公告编号：2017-015



1、议案内容



根据公司经营发展需要，拟变更公司的经营范围，并修订公司章程相关条款。变更后公司的经营范围为：医疗器械和药品的生产、经营，化妆品制造和经营，保健品生产和经营，自营或代理货物和技术进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。具体以工商登记核准结果为准。详见公司于2017年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:www.neeq.com.cn）公告的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2017-013）。



2、议案表决结果：



同意股数34,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



《哈尔滨沛奇隆生物制药股份有限公司2017年第一次临时股东



大会决议》



哈尔滨沛奇隆生物制药股份有限公司



董事会



2017年6月12日




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