公告日期：2018-09-26

公告编号： 2018-022

证券代码： 836654 证券简称： 丹海生态 主办券商： 安信证券

重庆丹海生态环境股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 9 月 25 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2018 年 9 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人： 黄选海

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》 议

案 1.

议案内容：

公司根据经营发展战略调整的需要，并为提高决策和经营效率，降低运营成

本，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号： 2018-022

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过 《 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜》 议案

1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权

董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（ 1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（ 2） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（ 3） 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《 关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》 议案

1.议案内容：

为充分保障中小股东的权益，公司将由实际控制人按照约定的回购价格及条

件承担异议股东所持股权的回购义务，以保护异议股东的合法权益。

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《 关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》 议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

公告编号： 2018-022

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

公司《第一届董事会第二十五次会议决议》

重庆丹海生态环境股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日


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