公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-016

证券代码：836654 证券简称：丹海生态 主办券商：安信证券

重庆丹海生态环境股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄选海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份



公告编号：2018-016

总数36,100,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于追认2018年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



该议案详见于公司2018年7月30日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《关于追认2018年度偶发性关联交易事项》（公告编号2018-013）

2.议案表决结果：



同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



重庆纬海瑞通投资有限公司及重庆博海瑞通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、 备查文件目录

（一）公司《2018年第一次临时股东大会决议》



重庆丹海生态环境股份有限公司

董事会


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