公告日期：2018-08-09

公告编号：2018-015

证券代码：836654 证券简称：丹海生态 主办券商：安信证券

重庆丹海生态环境股份有限公司



第一届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日以电话形

式通知

5.会议主持人：黄选海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、会议审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





公告编号：2018-015

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《拟注销控股子公司贵州水生态产业发展有限责任公司》议案

1.议案内容：



拟注销控股子公司贵州水生态产业发展有限责任公司。详见公司于2018年8月9日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《拟注销控股子公司贵州水生态产业发展有限责任公司》（公告编号2018-016）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一） 公司《第一届董事会第二十四次会议决议》

（二） 公司《拟注销控股子公司贵州水生态产业发展有限责任公司》

重庆丹海生态环境股份有限公司

董事会


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