公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-039



证券代码：836654 证券简称：丹海生态 主办券商：安信证券



重庆丹海生态环境股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月17日，邮件。



2、会议召开时间：2017年8月23日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：徐若婕



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开与



表 决符合《公司法》、《公司章程》有关规定，表决结果真实有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《重庆丹海生态环境股份有限公司2017年半年度报



告》议案



公告编号：2017-039



1、议案内容



详见 2017年 8月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定披



露平台上披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-040）。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定及要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表书面审核意见如下：（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017年半年度报告基本上真实反映出公司 2017年半年度的经营成果和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、提交股东大会表决情况：



不适用



三、 备查文件目录



（一）公司《第一届监事会第五次会议决议公告》



（二）公司《2017年半年度报告》



公告编号：2017-039



重庆丹海生态环境股份有限公司



监事会



2017年8月24日




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