公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-037



证券代码：836654 证券简称：丹海生态 主办券商：安信证券



重庆丹海生态环境股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年8月18日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：黄选海



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份36,100,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-037



(一)审议通过《关于修改公司章程》的议案



1、议案内容



同意修改公司章程中关于公司经营范围的内容。



公司经营范围变更为：生态环境治理和修复产品以及以及生态工程相关产品的研发、生产与销售；生态环境治理及修复工程的技术与规划设计咨询；环境生态治理与修复、环境污染治理与修复、水体治理、水环境治理、黑臭河道治理、石漠化治理、土壤污染治理、水生态修复、地表生态修复（以上项目凭资质执业）；海绵城市、生态水库系统、地表生态系统、城市生态规划、流域水系规划、生态环境规划的研发、设计与施工；园林绿化设计、施工与养护；建筑材料（不公告编号：2017-035 含危险化学品）、土工合成材料、无纺布及工业用布、金属丝网制品、 电子产品（不含电子出版物）、机电设备与金属材料的研发、生产、 销售、安装及相关的技术咨询和技术转让；生态环境的监测和服务； 工程投标咨询；工程设备租赁（以上经营范围依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。2、议案表决结果：



同意股数36,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不存在回避表决情况。



公告编号：2017-037



三、备查文件目录



（一）《重庆丹海生态环境股份有限公司2017年第一次临时股



东大会决议》



重庆丹海生态环境股份有限公司



董事会



2017年8月18日




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