公告日期：2017-07-28

公告编号：2017-036



证券代码：836654 证券简称：丹海生态 主办券商：安信证券



重庆丹海生态环境股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年8月18日9时



结束时间：2017年8月18日12时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-036



本次股东大会的股权登记日为2017年8月17日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于提请股东大会审议修改公司章程的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记（二）登记时间:2017年8月18日



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



公告编号：2017-036



（一）会议联系方式



联系人：方鑫



电话：023-67885122



地址：重庆市北部新区黄山大道中段杨柳路2号B栋7层



邮箱：fx@dhsthj.com



传真：023-88033568



邮编：401121



（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。



（三）临时提案



临时提案需于会议召开10 日前书面提交董事会。



五、备查文件目录



（一）公司《第一届董事会第十九次会议决议》



重庆丹海生态环境股份有限公司



董事会



2017年7月28日




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