公告日期：2017-07-25

证券代码：836654 证券简称：丹海生态 主办券商：安信证券



重庆丹海生态环境股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月24日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：黄选海



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、会议审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份36,100,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司<2016年董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



《2016年董事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数36,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



(二)审议通过《关于公司<2016年监事会工作报告>的议案》



1、议案内容



《2016年监事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数36,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



(三)审议通过《关于公司<2016年年度报告及其摘要>的议案》



1、议案内容



具体内容参见公司于2017年6月23日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《2016 年年度



报告》（公告编号：2017-015）；《2016年年度报告摘要》（公告编号：



2017-016）。



2、议案表决结果：



同意股数36,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



(四)审议通过《关于公司<2016年财务决算报告>的议案》



1、议案内容



《2016年财务决算报告》



2、议案表决结果：



同意股数36,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



(五)审议通过《关于公司<2017年财务预算报告>的议案》



1、议案内容



《2017年财务预算报告》



2、议案表决结果：



同意股数36,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



(六)审议通过《关于公司<2016年度审计报告>的议案》



1、议案内容



《2016年度审计报告》



2、议案表决结果：



同意股数36,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0……
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