公告日期：2017-06-23

证券代码：836654 证券简称：丹海生态 主办券商：安信证券



重庆丹海生态环境股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年6月15日，邮件。



2、会议召开时间：2017年6月21日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席徐若婕



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议的



召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司<2016 年监事会工作报告>的议案》，并



提交2016年年度股东大会审议



1、议案内容



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：



3、议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案须提交2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司<2016年年度报告及年报摘要>的议案》，



并提交2016年年度股东大会审议。



1、议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司201年年度报告基本上真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十七次会议，依法履行了监事的职责。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案须提交2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司<2016年财务决算报告>的议案》，并提



交2016年年度股东大会审议。



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决



算情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案须提交2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司<2017年财务预算报告>的议案》，并提交



2016年股东大会审议。



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务预



算情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案须提交2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司<2016年年度审计报告>的议案》，并……
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